Ссср-россия: исторический формуляр



Скачать 384.65 Kb.
страница2/2
Дата27.04.2016
Размер384.65 Kb.
1   2

Одним из знаковых дел того времени стало «дело Козленка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по отработке мошеннической схемы оперативным путем удалось получить материалы, послужившие основанием для возбуждения ряда уголовных дел по фактам мошенничества, незаконного предпринимательства, контрабанды, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте и уклонения от уплаты налогов.

Завершающая стадия оперативной разработки была реализована в аэропорту Шереметьево. Там сел самолет с необычным грузом на борту - валютой и ценностями (всего на сумму в 12,5 миллионов долларов США). Это была первая партия из отысканных средств корпорации "Голден АДА", которые были возвращены на родину в Россию при содействии Интерпола и Внутренней Налоговой службы США, других международных правоохранительных организаций.

Возврат валютных ценностей из США стал возможен благодаря слаженной работе сотрудников ГУЭП. При решении задачи возврата валютных средств были задействованы представители многих ведомств и правоохранительных органов других стран. В целях координации работы привлекались сотрудники Минфина, Генеральной прокуратуры, ФСБ, Департамента международного сотрудничества Правительства РФ.

Так завершалось "дело Козленка", история которого брала начало с 1995 года, когда Генеральная прокуратура по материалам ГУЭП МВД России возбудила ряд уголовных дел в отношении бывшего Председателя комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням Е.М. Бычкова, руководителей государственных и иностранных коммерческих структур, подозревавшихся в незаконном вывозе за рубеж 180 млн. долларов США.

В рамках расследовавшегося дела были предъявлены обвинения почти тридцати гражданам. В их числе - президент корпорации "Голден АДА" Козленок Андрей Борисович, который был возвращен в Россию правоохранительными органами Греции. Арестован директор АОЗТ "Звезда Урала" Николай Федорович Федоров, который, как установили оперативные работники, в 1994 году по предварительному сговору с бывшим председателем Роскомдрагмета совершил незаконную сделку с природными драгкамнями (алмазами) на сумму в 88 млн. американских долларов. Деньги переправлялись в адрес калифорнийской корпорации "Голден АДА, Инк", где незаконно реализовывались.

В числе обвиняемых оказался и бывший начальник финансово-бюджетного управления Правительства РФ Московских И.Д.


РОЛЬ СЛУЖБЫ БЭП В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 1991 – 2011 гг.

Распад СССР открыл новую страницу в истории России. На территории бывшего СССР образовался ряд государств. Российская Федерация - Россия становится правопреемницей СССР. Реформированию подверглись различные стороны жизни общества. В стране принято новое уголовное и гражданское законодательство.

Коренные преобразования произошли и в экономике, где на смену плановой системе управления приходят рыночные отношения. Были фактически заново созданы банковская и налоговая системы, внедрен аудит, образуются новые формы организации производства - акционерные общества, формируются и другие атрибуты рынка. В стране прошла массовая приватизация, обозначившая гигантское, зачастую несправедливое перераспределение государственной собственности. В результате государство лишилось ведущих позиций, которые занимало в советской экономике. Хозяйственные реформы сопровождались резким падением объемов производства, гиперинфляцией, ростом безработицы, обнищанием основной массы населения. 90-е годы XX столетия принесли с собой массовое разворовывание достояния страны, вывоз капитала и утечку «мозгов» за рубеж. Все это сопровождалось невиданным ранее ростом преступности, теневого бизнеса, коррупции. Одной из сфер нелегального оборота стал сброс государственных товаров в каналы теневого бизнеса, объем которого, по некоторым подсчетам, достиг в начале 90-х годов 50% стоимости валового национального продукта.

В начале 90-х годов в крайне тяжелой ситуации оказалась Служба по борьбе с экономическими преступлениями, даже зазвучали предложения о её ликвидации как «пережитка прошлого». Однако здоровые силы общества взяли верх, что было вполне правомерным, поскольку при отсутствии специализированных подразделений милиции потери государства и общества возросли бы неимоверно.

Службе на этапе поспешного, порой криминального вхождения России в рынок, пришлось противодействовать негативным явлениям в экономике. Впервые сотрудники Службы столкнулись со столь массовым приходом в экономику организованных преступных групп, использовавших экономические реформы в России в своих криминальных целях. В органах государственной власти и управления широкое распространение получили факты взяточничества, совмещения представителями исполнительной и распорядительной власти основной работы с предпринимательской деятельностью. Зачисление должностных лиц в штаты таких коммерческих предприятий или выдача им вознаграждений являлись ничем иным, как завуалированной взяткой. Только в 1991 году сумма выявленных подразделениями БЭП взяток в стране составила 3 миллиарда рублей.

1 января 1997г. вступает в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, четвертый по счету Уголовный кодекс России. Прежнее уголовное законодательство не учитывало должным образом новые характеристики и тенденции преступности в изменявшейся экономике страны.

Новый Уголовный кодекс привел в соответствие отечественное уголовное законодательство современным экономическим потребностям общества, соответствовал переходу от жесткой централизации планируемой экономики к свободным рыночным отношениям. Глава о преступлениях в сфере экономической деятельности (гл.22) оказалась самой большой в Кодексе, она содержала описание 32 составов преступлений, большинство из которых являлось для российского законодательства новыми.

С 21 января 1997 года главное подразделение Службы получило новое наименование: Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ. В этот период подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями была поставлена задача - приобретать оперативные позиции во властных и коммерческих структурах, с тем, чтобы изучать и предупреждать негативные явления в проходившей масштабной приватизации, а также на узловых направлениях оперативно-служебной деятельности.

Оперативному составу предстояло осваивать методику пресечения таких новых видов экономических преступлений, как лжепредпринимательство; незаконная банковская деятельность; регистрация незаконных сделок с землей; воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство; злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг и др.

6 ноября 1997 года министром внутренних дел РФ был подписан приказ (730), определивший, что головной службой в системе МВД России по организации оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями в сфере экономики, отнесенных к компетенции подразделений по экономическим преступлениям, по которым предварительное следствие обязательно, а также по борьбе со взяточничеством, является ГУБЭП МВД России.

1997 год характеризуется приростом криминальных проявлений в кредитно-финансовой сфере. ГУБЭП МВД России разоблачена коррумпированная группа высокопоставленных служащих Центрального банка России. К длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества за неоднократное получение взяток в крупном размере, организацию дачи взяток и нарушения правил валютных операций осуждены начальник Центрального операционного управления Центрального банка России Ситдиков Р.А, его заместители Турова Р.Ф., Попруга В.И., Мартынов В.А. и бывший председатель правления акционерного банка Летунов Г.И.

Для организации противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, ГУБЭП была организована системная работа по перекрытию каналов поступления «грязных» денег в экономику страны. В июле 1999 года при МВД России создается Межведомственный центр, в состав которого вошли сотрудники органов внутренних дел, безопасности, таможни, налоговой полиции, а также представители Минэкономики, Минфина и Министерства по налогам и сборам. Возглавил Центр один из заместителей начальника ГУБЭП — начальник Межведомственного Центра, генерал-майор милиции Михайленко Александр Павлович. Была сформирована также и региональная сеть Межведомственного центра. Его деятельность направлялась в первую очередь на укрепление национальной законодательной базы, с учетом существующей мировой практики. В задачи Центра входила разработка методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, а также установление контактов и взаимодействия с зарубежными коллегами.

Центром на постоянной основе осуществлялось сотрудничество с представителем посольств Великобритании, США в Москве, представителем Министерства финансов США в Европе. Аналогичная работа велась и с правоохранительными органами Испании, Швеции, Германии. По ряду материалов проводились совместная оперативная отработка и документирование фактов легализации преступных доходов. Эта работа осуществлялась с использованием возможностей подразделений ФСБ, ФСНП, ГТК России. Центр выступал координатором нескольких результативных международных операций, в ходе которых отрабатывались механизмы совместного контроля над перемещением наличных денежных потоков и обеспечения эффективного взаимодействия правоохранительных органов. Центр организует серию мероприятий по пресечению деятельности фирм и предприятий, созданных на основании поддельных, утраченных, либо похищенных документов с целью их ликвидации.

Совместно с Центральным Банком России был организован контроль сомнительных финансовых операций ряда коммерческих банков. В рамках реализации программы по репатриации незаконно вывезенных капиталов внимание правоохранительных органов обращалось не только на незаконные сделки, но и на приобретенное в результате этих действий имущество, Впоследствии, в 2002 году в связи с созданием Комитета по финансовому мониторингу при Минфине России, центр был упразднен. В последствии вместо Центра в структуре МВД России было создано Оперативно-розыскное бюро, которое с одной стороны достигло более высоких результатов в работе, с другой стороны – уступало в своих юридических возможностях ранее существовавшему Межведомственному центру.

В 90-х годах одним из рычагов реформирования экономических отношений в стране и средством преодоления монопольного положения государства в народном хозяйстве была объявлена приватизация. Ее особенность в нашей стране состояла в том, что этот процесс происходил в сжатые сроки, в отсутствии четкой правовой базы и параллельно с глубинными социально-экономическими и политическими изменениями структуры всего общества. Криминальные структуры пытались использовать приватизацию в своих корыстных интересах, формируя незаконным путем огромные капиталы. В связи с этим возникло значительное число новых преступлений экономической направленности. Этот процесс является одной из причин криминализации общества и прогрессивного роста теневых капиталов в России.

С начала приватизации все больший размах приобретает криминальное банкротство предприятий. Недобросовестными руководителями предприятий и кредиторами, а также руководителями исполнительной власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления, процедура банкротства в настоящее время используется в качестве инструмента для передела собственности. Несовершенство законодательства поставило государство в неравные условия с другими кредиторами, при этом не принималось во внимание то обстоятельство, что государство зачастую являлось собственником предприятия-должника. Чиновники, представлявшие в акционерных обществах интересы государства, в управлении обществами, как правило, не участвовали, устранялись от защиты интересов государства в процессе продажи госпакетов акций, а зачастую и сами становились соучастниками правонарушений и злоупотреблений.

Введение в действие 1 марта 1998 года нового Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" существенно стало влиять на перераспределение государственного и частного имущества по долговым обязательствам. Указанной формой передела собственности в полной мере воспользовались для удовлетворения корыстных интересов недобросовестные руководители и собственники хозяйствующих субъектов.

Наряду с традиционными правонарушениями - хищениями, мошенничеством и другими злоупотреблениями, возникли новые виды преступлений, связанные с сокрытием имущества и имущественных обязательств от кредиторов. Наибольшую опасность из них стали представлять действия по умышленному созданию мнимых условий неплатежеспособности предприятий, а также ложному объявлению об их банкротстве, причиняющие крупный ущерб другим собственникам и государству.

Между тем, важным источником поступлений в бюджеты всех уровней стало эффективное управление государственной и муниципальной собственностью. Перед подразделениями экономической безопасности МВД России была поставлена задача — активизировать работу аппаратов БЭП МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ в борьбе с экономическими преступлениями, совершаемыми в процессе приватизации и при банкротстве организаций. От этого зависело выполнение многих социально-экономических программ в стране, снижение социальной напряженности, переход к системному подъему производства.

В этих целях в составе ГУБЭП, а затем и ДЭБ МВД России создается отдел, который ориентируется на борьбу с преступлениями в сфере приватизации.

С начала приватизации отделом совместно с территориальными органами внутренних дел в целом по Российской Федерации было выявлено в период до 2002 года более 40 тысяч преступлений в сфере приватизации. В основном это хищения, взяточничество, злоупотребления служебным положением, преступления в сфере банкротства. Более 40 процентов из них совершались организованными группами лиц.

Захваты предприятий. В борьбе за передел собственности используются различные методы (размывание пакетов акций через новые эмиссии, банкротства, манипулирование с реестрами, создание параллельных советов директоров, очень часто используются процедурные моменты, связанные с организацией проведения собрания акционеров). Доходит до вооруженного захвата предприятия: например, директора, полномочия которых по той или иной причине досрочно прекращены, самовольно захватывают предприятия, опираясь часто на поддержку местных властей и членов трудового коллектива, зачастую используя специализированные вооруженные формирования.

На практике основным способом поглощений в современной России стало использование судебной власти и «административного ресурса».

МВД России осуществляет комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение криминогенных факторов, способствующих проведению в нефтегазоперерабатывающей отрасли широкомасштабных мошеннических операций, создающих угрозу экономической безопасности страны.

Оперативным путем было установлено, что по решению отдельных руководителей ГТК России (инструкция № 79 от 04.11.97г.) было заблокировано предоставление таможенными управлениями в Главный научный информационно-вычислительный центр ГТК России сведений об участниках внешнеэкономической деятельности и экспортных контрактах на поставку за рубеж нефтегазопродуктов. Одновременно с этим, была создана таможенная брокерская сеть, позволявшая декларировать экспортируемый товар в любом таможенном подразделении независимо от места регистрации экспортера.

Таким образом, сложились условия, при которых недобросовестный экспортер, заключив контракт на экспорт нефтегазопродуктов и продекларировав его в нескольких таможнях, контрабандно мог вывезти их из России в объемах, многократно превышающих заявленные. Валютная выручка в Россию при этом не возвращалась.

С 1 июля 2003 года в соответствии с Указом Президента от 11 марта 2003 года № 306 была образована Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России, в которую вошли Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) и Главное управление по налоговым преступлениям (ГУНП).

В 2005 году, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 2004 года №1470 в структуре МВД России образован Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Начиная с февраля 2005 г. в МВД России реализуется комплекс мероприятий, направленных на усиление противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

В 2006 году ДЭБ МВД России возглавил действительный государственный советник 1 класса Школов Евгений Михайлович. На столь специфический участок пришел не просто сыщик, пусть даже самый опытный, а специалист более широкого профиля. Качественные изменения, происходящие в преступной среде, потребовали новых подходов. Понадобился человек с глубоким знанием уголовного процесса, криминологии, экономики, обладающий опытом современного руководителя.

Под его руководством в рамках административной реформы МВД России в 2007 году была сформирована новая, эффективная система управления, которая позволила сотрудникам ДЭБ МВД России продолжить борьбу с преступностью в экономической сфере на более высоком профессиональном уровне.

Так, в 2007 году подразделениями БЭП и по налоговым преступлениям выявлено и раскрыто почти 80% тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности от общего количества выявленных всеми правоохранительными органами. Обеспечено возмещение ущерба государству в размере 99 миллиардов рублей.

Следует отметить, что выстроенная в Российской Федерации с участием ДЭБ МВД России система противодействия отмыванию преступных доходов получила положительную оценку экспертов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FАТF), которая с августа по ноябрь 2007 года изучала российскую систему мер противодействия легализации.

В этот период под особый контроль берется работа по обеспечению сохранности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие АПК».

По итогам 2007 года в сфере реализации приоритетных национальных проектов правоохранительными органами выявлено 2 тысяч 445 преступлений, 77 % из которых выявлено подразделениями БЭП и по налоговым преступлениям. Обеспечено возмещение причиненного ущерба на сумму 176,7 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с планом основных мероприятий ДЭБ МВД России принял участие в разработке и проведении целевых оперативно-профилактических операций и мероприятий под условным наименованием «Нефть», «Контрафакт», «Путина-2007» и других.

В конце 2007 года Президент Российской Федерации назначает Е.М. Школова заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации. Теперь он курирует криминальный блок, основной костяк которого составляют три крупнейших департамента: экономической безопасности, по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, уголовного розыска. А Департамент возглавляет его бывший первый заместитель генерал-лейтенант милиции Шалаков Юрий Андреевич.

Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года №1316 функции по противодействию коррупционным проявлениям и борьбе с организованной преступностью в экономике были возложены на подразделения экономической безопасности МВД, а в структуре Департамента создано ОРБ №3 (по борьбе с коррупцией и ОРБ №10 (по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере).

Активизация мероприятия по пресечению преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, органов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления дала свои результаты. Только за четыре месяца с момента возложения полномочий по борьбе с коррупцией подразделениями экономического блока было выявлено свыше 19 тысяч преступлений указанной группы, что составило почти 93 процента от общего количества выявленных сотрудниками органов внутренних преступлений, связанных с коррупционными проявлениями.

Среди привлекаемых к ответственности коррупционеров все чаще стали фигурировать представители руководящего звена органов государственной власти и местного самоуправления.

В целом подразделениями экономического блока в 2008 году было выявлено более 250 тысяч преступлений. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил свыше 120 миллиардов рублей. Обеспечено возмещение 63% всей суммы причиненного ущерба. К уголовной ответственности привлечено свыше 46 тысяч лиц.

Недовольство предпринимательского сообщества, выражаемое представителями общественных организаций, руководителями предприятий малого и среднего бизнеса, связанное с широкими полномочиями органов внутренних дел по проверке субъектов предпринимательской деятельности, определенных Федеральным законом «О милиции», сопровождающееся массовой информационной атакой на правоохранительные органы, давлением на руководство государства привело к изменениям в законодательстве.

Так, в 2008 году утратили силу п.п. 25, 35 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О милиции», которые регламентировали внепроцессуальные права органов внутренних дел Российской Федерации. А именно право органов внутренних дел проводить проверки организаций и физических лиц.

Сотрудники подразделений экономического блока были переориентированы не на количественные показатели (так называемые «палки»), а на организацию работы в соответствии с новыми критериями оценки деятельности. На качество работы стали обращать особое внимание. При этом результативность по пресечению преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, возросла на 11 процентов, а относящихся к категории тяжких и особо тяжких – на 6 процентов. Также о повышении качественной составляющей работы свидетельствует увеличение доли этих показателей по отношению к общему количеству выявленных преступлений.

Так, в ноябре 2009 года была пресечена попытка хищения 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда Российской Федерации. Все операции по расчетным счетам были блокированы и денежные средства в полном объеме возвращены государству. Все преступники задержаны, привлечены к уголовной ответственности по факту мошенничества и в последующем приговорены судом к длительным срокам заключения.

Не менее успешно проводилась работа в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции. По материалам подразделений экономического блока были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей Департамента градостроительной политики Москвы, ряда заместителей губернаторов субъектов Российской Федерации, глав структурных подразделений областных администраций, других высокопоставленных должностных лиц, как органов государственной власти, так и коммерческих организаций.

В 2009-2010 годах органы внутренних дел подверглись массированной критике со стороны СМИ и общественных организаций. Нарастающий ком негативной информации привел к инициативе Президента России по реформированию системы МВД России.

7 августа 2010 года было принято решение о разработке проекта федерального закона «О полиции», который был размещен на сайте zakonoproeekt2010.ru. Документ прошел общенародное обсуждение, 27 декабря 2010 года внесен в Государственную Думу и был принят во II и III чтении 28 января 2011 года.

В соответствии с данным законом Указом Президента России от 1 марта 2011г. №248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» в структуре центрального аппарата МВД России ДЭБ был ликвидирован, проведена масштабная переаттестация личного состава и создано новое подразделение службы - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое возглавил генерал-майор полиции Сугробов Денис Александрович.

Задачи руководство страны поставило серьезные. Несмотря на почти сорокапроцентное сокращение, руководству Главка в кратчайшие сроки удалось перегруппировать силы. И результаты не заставили себя долго ждать. Начались задержания крупных чиновников. К уголовной ответственности привлечены высокопоставленные должностные лица федерального и регионального уровня. Более двух третей от общего количества выявленных преступлений составили преступления коррупционной направленности.

Сегодня борьба с коррупцией во всех основных отраслях экономики приобретает системный характер. Под особый контроль ставится работа по выявлению и пресечению преступлений, имеющих широкий общественный резонанс.

Служба экономической безопасности вновь становится мощной силовой структурой, одной из ключевых в системе МВД. Сотрудники ГУЭБиПК достойно несут эстафету, переданную им старшим поколением – продолжают обеспечивать экономическую безопасность нашего Отечества.






1   2


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница